Μία ακόμη κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε στον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και 4 στενούς του συνεργάτες.
Ο επιχειρηματίας κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός σε απάτη που αφορά τη μεταβίβαση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας Λιπασμάτων ELFE στη Νέα Καρβάλη σε δύο άλλες εταιρείες, με αποτέλεσμα να μην εξοφλούνται δάνεια εκατομμυρίων που είχαν ληφθεί από την τράπεζα Αλφα.
Συγκεκριμένα η δίωξη που ασκήθηκε από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Στέφανο Μπαξεβάνη σε βάρος του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη αφορά ηθική αυτουργία σε:
?απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα με την επιβαρυντική διάταξη του νόμου περί
καταχραστών Δημοσίου σε βάρος της Alpha Bank και του Ελληνικού Δημοσίου,
?καταδολίευση δανειστών κατ' εξακολούθηση σε βάρος της τράπεζας και
? ψευδής υπεύθυνη δήλωση.
Ως φυσικοί αυτουργοί των παραπάνω αδικημάτων κατηγορούνται 4 πρόσωπα που εμφανίζονται να εκπροσωπούν τις εταιρείες ΕΛΦΕ, ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ και PFIC LTD
Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε μετά από μηνυτήρια αναφορά της Alpha Bank το 2016 σύμφωνα με την οποία η μεταβίβαση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας Λιπασμάτων ELFE στη Νέα Καρβάλη προς τις άλλες δύο εταιρείες συμφερόντων Λαυρεντιάδη, ήταν παράνομη και συμπαικτική μεθόδευση.
Κατα την τράπεζα, στόχος της μεταβιβάσης ήταν η ΕΛΦΕ να μείνει ουσιαστικά δίχως αντικείμενο ώστε το Δημόσιο να κληθεί ως εγγυητής να καταβάλλει τα χρέη της στην Alpha Bank. Παράλληλα όμως, οι αλλες δυο εταιρείες, που είχαν αναλάβει την επιχειρηματική δραστηριότητα, θα είχαν και τα κέρδη, χωρίς υποχρέωση καταβολής των χρέων.
